Gegen Leonardo Fariña wird nach seiner Festnahme im Finanzversteck von Belgrano ermittelt

Der Geschäftsmann wird sich Richter Pablo Yadarola mit einem Verfahren gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Gesetz über das kriminelle Austauschregime stellen müssen

Video: Fariña findet die PFA in der Finanzhöhle in der Juramento Avenue

Kurz nach 8:15 Uhr an diesem Freitagmorgen, Leonardo Fariña wurde aus seiner Zelle verlegt im Hauptquartier der Bundespolizei in der Madariaga-Straße, Bereich Villa Lugano, sich in seiner Ermittlungserklärung dem Wirtschaftskriminalitätsrichter Pablo Yadarola zu stellender gegen ihn wegen seiner mutmaßlichen Rolle in der Finanzhöhle in der Juramento Avenue ermittelt, die an diesem Mittwoch durchsucht wurde, bestätigten Justiz- und Polizeiquellen Infobae. Das verkündete die Verteidigung des Kaufmanns und Büßers der Geldstraße K bereit auszusagen

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Zusammen mit ihm Gegen vier weitere Komplizen, die bei demselben Angriff festgenommen wurden, wird ermittelt, die normale Angestellte des Ortes wären. Gegen sie wird wegen typischer Finanzdelikte ermittelt: der Verstoß gegen das Criminal Exchange Regime Act, das Geldstrafen bis zum Zehnfachen des untersuchten Eingriffs und Gefängnisstrafen im Falle eines Rückfalls vorsieht. Die Anklage könnte auf andere Straftaten ausgeweitet werden.

Die Höhle befand sich in einer Wohnung im 12. Stock eines Turms in der Juramento Avenue 1400 vom Zoll und der Betrugsbekämpfungsabteilung der PFA untersucht im Rahmen strenger Kontrollen, um den Aufstieg des freien Dollars zu stoppen, Kontrollen, die beispielsweise mit der Verhaftung im letzten Monat endeten Ivo Rojnica, alias „El Croata“, wurde letzten Monat verhaftet und verdächtigt, Geld für das mexikanische Sinaloa-Kartell gewaschen zu haben.

(Franco Fafasuli)

Im Angriff Es wurden fast 500 Millionen Pesos gefunden. Zwei Tatverdächtige versuchten vor Ort mit einem Koffer voller Geld zu fliehen. Quellen in dem Fall stimmen darin überein, dass die Ermittler nicht damit gerechnet hatten, Fariña zu finden. Seine Entdeckung war eine Überraschung, da sein Name in den Ermittlungen, die zu dem Verfahren führten, nicht auftauchte. Sie fanden ihn mit einem elektronischen Überwachungsarmband an seinem rechten Knöchel, das ein Bundesrichter angeordnet hatte.

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Am Tag nach dem Angriff wurde Fariñas Haus in einem Land in Escobar durchsucht. Es wurde ein Computer gefunden, der untersucht werden kann. Auch das Haus von Damián Frare, der im Finanzunternehmen inhaftiert war, wurde durchsucht: Dabei wurden zehn Mobiltelefone gefunden.

Roberto Herrera, Fariñas Anwaltversicherte heute Morgen in auf TN wiedergegebenen Aussagen:

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„Wir werden nur von der Anklage gegen ihn erfahren. Er lässt sich beim Oral Court 4 eine Fußfessel anordnen, kann aber bis zu 150 Kilometer vom Umkreis seines Wohnortes entfernt reisen. Ich glaube nicht, dass er ein Finanzberater der anderen Häftlinge ist. Mal sehen, was die Elemente der Anklage sind, und ja, er wird aussagen. Wir konnten nicht reden, weil er keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Wir haben keine Ahnung, was er bei diesem Finanzinstitut gemacht hat, weil wir nicht mit ihm sprechen konnten. Ich kann garantieren, dass Ihnen dieser Ort nicht gehört. Ihm nahestehende Menschen sagen, dass die Eigentümer des Finanzunternehmens seine Freunde seien. Wenn es nichts damit zu tun hat, gibt es keinen Grund für seine Verhaftung.“

Geld wurde von der AFIP und der PFA in der Höhle gefunden

Der Geschäftsmann und Büßer von der K-Geld-Straße schwieg während seiner Verhaftung. Der Alias von „El Pela“ oder „El Pelado“ erscheint mehrmals in der Datei, die den Angriff verursacht hat. Nun versuchen sie zu klären, ob es sich bei dieser „Pela“ um den Finanzier und Ex-Ehemann von Karina Jelinek handelt, ein Pseudonym, das selten mit Fariña in Verbindung gebracht wurde.

Eine weitere Hypothese der Untersuchung deutet auf den angeblichen Leiter des Ortes hin ein Mann mit den Initialen DB, ein 54-jähriger Monotributist wer nicht zu kommerziellen Unternehmen gehört oder ein leeres Gehalt hat. Trotzdem lebt er in einer Villa in San Isidro mit einer Steueradresse in Martínez.

Mehrere Versionen brachten Fariña mit dem Drogendealer Juan Suris in Verbindung. Der Name von Suris erscheint derzeit nicht in der PFA-Umfrage.

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Source: javiko.edu.vn