Charles McGonigal löst Kontroversen aus, nachdem er gegen russische Oligarchen-Sanktionen verstoßen hat.
Ein ehemaliger FBI-Agent, der in der New Yorker Außenstelle des FBI für Spionageabwehr zuständig ist, wurde wegen angeblicher Verletzung der US-Sanktionen gegen russische Oligarchen angeklagt und festgenommen, gab das Justizministerium am Montag bekannt.
Das Justizministerium ignoriert die 2018 gegen den russischen Oligarchen Oleg Deripaska verhängten US-Sanktionen und behauptet, Charles McGonigal, der 2018 aus dem FBI ausschied, habe sich mit einem anderen Angeklagten verschworen, um Dienstleistungen für den russischen Oligarchen zu erbringen.
Zu den Anklagen zählen unter anderem Verschwörung zur Verletzung und Umgehung von US-Sanktionen sowie Verschwörung zur Geldwäsche.
Sie wurden beide am Samstag in Gewahrsam genommen und werden nach Angaben des Ministeriums am Montag vor einem Bundesrichter im Gericht von Manhattan erscheinen.
Kontroverse um Charles McGonigal: Was hat er getan?
Charles McGonigal löste Kontroversen aus, nachdem er gegen die von russischen Oligarchen verhängten Sanktionen verstoßen hatte.
McGonigal und ein ehemaliger russischer Diplomat und Übersetzer einigten sich darauf, gegen Deripaskas rivalisierende russische Oligarchen zu ermitteln, wie aus einer unversiegelten Anklageschrift vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hervorgeht.
Ein ehemaliger Agent soll gegen russische Sanktionen verstoßen haben. (Quelle: Twitter)
Der Schritt widersprach den US-Sanktionen, die 2018 gegen Deripaska als Gegenleistung für geheime Zahlungen von Deripaska verhängt wurden.
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Aus Dokumenten geht hervor, dass McGonigal nach seinem Ausscheiden aus dem FBI im Jahr 2019 begann, eng mit Deripaska zusammenzuarbeiten, um die Sanktionen gegen den russischen Geschäftsmann aufzuheben.
Charles McGonigal wusste, dass seine Handlungen gegen das Gesetz verstießen
Die Bundesanwaltschaft behauptet, McGonigal habe gewusst, dass seine Handlungen gegen die Sanktionen verstoßen hätten. Er erhielt damals vertrauliche Informationen darüber, dass Deripaska auf eine Liste kremlnaher Oligarchen gesetzt werden würde und über Sanktionen wegen seines Potenzials als verantwortungsbewusster Agent nachdachte.
Der angeklagte ehemalige FBI-Beamte Charles McGonigal verlässt das Bundesgericht in New York. (Quelle: telegraph.co.uk)
Diese Informationen sind in der 21-seitigen Anklageschrift enthalten, die am Montag im Fall New York veröffentlicht wurde.
Nach Angaben des Finanzministeriums wurde Deripaska dafür bestraft, dass er im Namen hochrangiger russischer Regierungsbeamter „handelte oder vorgab zu handeln“ und im russischen Energiesektor tätig war. Die Sanktionen sind auf die Annexion der ukrainischen Krimregion durch Russland im Jahr 2014 zurückzuführen.
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Der Anklageschrift zufolge stellten McGonigal und Shestakov, nachdem er das FBI verlassen hatte, russische Agenten einer globalen Anwaltskanzlei in Manhattan vor, die der Agent beauftragen wollte, um Deripaskas Fall abzuwickeln.
Ex-FBI-Agent wegen Geldwäsche angeklagt
Charles McGonigal, 54, wurde in fünf Fällen der Verschwörung zum Verstoß gegen die US-Sanktionen gegen den russischen Aluminiumgiganten Oleg Deripaska angeklagt.
Der Plan sieht auch Anklagen gegen den ehemaligen russischen Diplomaten Sergej Schestakow vor, der später russischer Staatsbürger wurde und als Dolmetscher für Bundesgerichte und Staatsanwälte arbeitete.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft haben die beiden angeblich im Jahr 2021 gegen US-Sanktionen verstoßen, als sie für Deripaska arbeiteten und gegen einen namentlich nicht genannten rivalisierenden russischen Oligarchen ermittelten. Sie versuchten angeblich auch, ihre Arbeit zu verbergen. Schestakow wird außerdem vorgeworfen, FBI-Agenten angelogen zu haben.
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McGonigal muss sich außerdem in einem separaten Fall im District of Columbia einer Bundesklage stellen, nachdem er angeblich mindestens 225.000 US-Dollar in bar von einer Person angenommen hat, die Geschäftsinteressen in Europa hatte und für einen ausländischen Geheimdienst arbeitete.
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Source: javiko.edu.vn
